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第二澳大利亚监管机构开始CBA调查洗钱后索赔

[2017-08-28 15:51:17] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   拜伦凯和杜兰  悉尼(路透社)-澳大利亚审慎监管机构周一表示,将建立一个调查治理、文化和责任在国家最大的银行后,涉嫌违反

   拜伦凯和杜兰

  悉尼(路透社)-澳大利亚审慎监管机构周一表示,将建立一个调查治理、文化和责任在国家最大的银行后,涉嫌违反反洗钱和反恐融资规则。

  澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)< CBA。AX >,表示软件编码错误主要是负责其未能检测到近54000可疑交易,可能面临罚款总计数十亿美元从反洗钱机构AUSTRAC民事诉讼。银行的指控进行辩护。

  澳大利亚企业监管机构、澳大利亚证券和投资委员会,也推出了自己的调查,集体诉讼们正在计划一个单独的股东情况。

  世行说,首席执行官伊恩Narev计划在2018年6月退休。它没有表示将解雇或惩罚任何员工在洗钱的指控。

  澳大利亚审慎监管局(站)在一份声明中表示,它发起调查后,“许多的问题担忧……和破坏了银行的声誉和公众站”。

  “审慎调查的总体目标是识别任何核心组织和文化驱动这些问题的核心,”秘鲁革新党主席韦恩牛棚在声明中说。的成本调查了CBA。

  CBA在另一项声明中表示,它将支持秘鲁革新党的调查。

  “CBA承认,事件近年来削弱了社区的信任我们,”世行主席凯瑟琳•利文斯通在声明中说。

  CBA的案件引发呼吁广泛的司法调查澳大利亚的银行系统,这可能会推荐更多的监管,甚至刑事指控。银行调查具有强烈的公众支持支持反对派中间偏左的劳工党。

  财务主管斯科特•莫里森的执政的保守党反对所谓的皇家委员会,说,秘鲁革新党调查显示澳大利亚现有的监管制度有足够力量去追求民事处罚。

  “一个皇家委员会的事情有可能建议:我们已经这样做,”莫里森告诉记者。

  “现在的银行正在采取行动,特别是在这些更严重的问题,我们已经看到CBA,应该如此。”

  首席执行官Narev面临股东的电话、分析师和一些政客在洗钱指控辞职,同类中的第一个反对澳大利亚银行和第三丑闻席卷CBA在他的手表。

  2016年CBA承认使用肆无忌惮的实践来欺骗人们的人寿保险支付,并于2014年Narev公开道歉后CBA顾问被发现可怜的财务建议给客户。

  CBA股价在早盘交易中下跌1.3%,盘中触及九个月低点,而整体sharemarket下跌了0.7%。

  (报告由拜伦凯和Paulina杜兰。额外的报告由汤姆韦斯特布鲁克;编辑Richard牵引)

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